Общественные земли.

[raor]

Не знаю) надо посмотреть в документах может офшорная компания?)

[raor]

Офшорная компания расположеная на Кипре в Никосии. Сразу и не вспомнишь. Много их было.

[raor]

Сергей, подскажите пожалуйста как можно добыть постановление о застройке Княжьего Озера. Его подписали в 2005 году. И можно ли узнать были ли слушания по этому вопросу)?

[Сергей Арсентьев]

За 2005 год газет нету

Можно попробовать в библиотеке найти.

Но, наверное, можно в архиве в районной администрации запросить. Главное, правильно сформулировать наименования необходимых документов и приблизительный период их принятия.

[KN-OZ]

История о том, как можно за «свои кровные» попасть в ...

Или " И на старуху бывает проруха.."

Фантастическое повествование с приложением копий реальных документов.

 

Рекомендуется для прочтения жителям т. н. элитных поселков или тем, кто хочет купить «дачку» или дом за высоким забором. Вполне может быть, что этот забор и незаконен, а приобретаемая недвижимость обременена (не в юридическом, а в фактическом смысле) массой всяких услуг и платежей за них, которые вам не нужны, да и не стоят тех денег, которые из вас вымогают шустрые компании или всякие там ДНП.

Поскольку история фантастическая, использование имен и инициалов является фантазией автора. Если кто-то узнает себя или своего соседа, то это тоже не более чем случайное совпадение. Но приложенные копии документов являются официальной публичной информацией. 

И так вернемся к повествованию ...  Автору не хватает фантазии сочинить историю о том, каким образом НП "Рассвет", "Луч", "Светоч" и "Княжье озеро" приобрели землю, а  главное, за сколько у ЗАО "Госплемзавод "Слободской".  Но в результате этого нехитрого действия, например для "Рассвета", был зарегистрирован участок с кадастровым номером 50:08:0050136:1.

Да, хотелось бы уточнить, что речь идет не о ДНП (Дачных Некоммерческих Партнерствах), а о НП (Некоммерческих Партнерствах), что с юридической точки зрения принципиальная и существенная разница!

 Деятельность их регулируется разными законами.  Но звучит и пишется очень похоже, что принципиально для наших героев.

В результате множественных манипуляций с межеванием в итоге образуются участки на балансе НП, прошу обратить внимание - именно НП. На примере "Рассвета" это участок 50:08:0050136:11, потом :605 и :613  и так далее.

Некоторые из членов НП решают, что им  в НП больше нечего делать и выходят из них, возвращая себе целевые взносы участками и деньгами.

Внимание! В приложении копия протокола узаконившего эти действия. Поскольку организации некоммерческие, то о коммерческой тайне не идет речь. Прошу обратить внимание, как за среднюю цену 178 рублей за сотку можно приобрести землю на Новой Риге в 21 веке.

Но есть еще одна немаловажная деталь, эти земли в основном приобретаются членами одной семьи. А за сколько вы, уважаемые жители коттеджного поселка, приобретали эту землю? Реально, я фантазирую, не менее 20 тыс. долларов за сотку. Хотя в документах стоят совсем другие цифры. Но у нас фантастическое повествование.  В нем все возможно.  В итоге в НП остались только участки под коммуникациями, дорогами и проездами, а также социальными объектами. Все остальное т. е. участки под домовладениями, предназначенными под дачную застройку принадлежат частным лицам, вышедшим из НП вместе со своей землей. В несчастных  НП остались только дороги.

Вопрос.  Ну, размежевали, так зачем же выходить покидать НП?  Так  участки физические лица  активно начали продавать с 2006 года. Но уважаемое государство почему - то никак не оценило полученную ими землю и не собрало с наших героев налоги. При сделках купли - продажи участков от физических лиц ни одна из сделок не была проведена в соответствии с существующими в тот момент на рынке ценами.

 Я хочу сказать, что в нашей истории лохи- покупатели заплатили рыночную цену, заплатили чаще всего наличными, а вот продавцы и не думали платить в полном объеме налоги на имущество и доходы в соответствии с действующим на тот момент законодательством. Но опять же - история фантастическая.  Хотелось бы ошибиться.  Это только начало нашего повествования. 

И так мы имеем в НП землю под дорогами, что очень хорошо видно на кадастровых картах того периода.

В это время наши герои ведут проектирование застройки участков НП и в 2005 году проект готов, утверждается администрацией и выдается разрешение на строительство.

Не важно, что сейчас наш фантастический поселок сильно отличается от проекта, что некоторые из участников этого проекта обанкротились без официального правопреемника, что не вносились никакие изменения в этот документ, что муниципальные земли отгорожены и сданы в аренду той же семье, что не соблюдены условия доступа в лесные массивы и прочие мелочи российского проживания.

Важно то, что при утверждении проекта были предусмотрены участки, оставшиеся  в собственности у НП после межевания и выхода членов Партнерства в качестве земель общего пользования, да еще называющиеся улицами. Каково? Почему? А потому, что предусмотрено расширение населенного пункта дер. Борзые и с 2007 года домам и участкам присваиваются адреса в соответствии с принятым Постановлением Администрации сельского поселения. Но это еще далеко не самое интересное, по моему мнению.

Наше государство работает открыто и в свободном доступе имеется довольно большое количество информации, в том числе,  кадастровые карты. Так вот на этих самых картах участок 50:08:0050136:605, который сейчас ликвидирован в связи с его размежеванием,  числится публичным, т. е. форма собственности - публичная. Оно и понятно, что улицы в населенном пункте быть частными не могут. Но впоследствии этот участок межуют, и из улиц он превращается в несколько участков для дачного строительства с частной формой собственности.

Если посмотреть на выписку из ЕГРП за 2014 год и наложить земельные участки под дачное строительство, принадлежащие ДНП  "Рассвет", то они практически точно совпадают с :605 участком. Т.е. размежевали, ликвидировали НП "Рассвет" путем присоединения к вновь созданному ДНП "Рассвет", и получили требуемое. А именно:  на расширенной территории дер. Борзые присутствуют частные улицы!!! и созданы все возможности диктовать свои требования жителям. 

На основании каких решений и нарушений это стало возможно не всем сразу понятно, но в нашей истории без администрации и какой- то высшей силы не обошлось. Более того, вы никак не можете подъехать к своему домовладению, кроме как по частным улицам. Более того, на балансе нашего ДНП "Рассвет" никаких дорог нет, и эти участки значатся под дачную застройку. Так гласят официальные документы. Т.е. дороги есть, и за их содержание надо платить, и ....  дорог нет.

Теперь перейдем к ДНП  и в чем разница с НП. Закон о ДНП далек от совершенства и позволяет в отличие от закона о некоммерческих организациях совершать многочисленные действия без учета интересов жителей.

Короче: как ДНП скажет -так жизнь и покажет. Кто члены ДНП в нашей истории? Да все те же. Выписка из ЕГРЮЛ  приложена. Но самое интересное, что на одной территории, с одним юридическим адресом зарегистрировано одновременно 11 ДНП.

Фантастика, но мы же пишем фантастическую повесть.  На территории, где развивается наше повествование, расположено свыше 450 домовладений. Как им жить, какие услуги они обязаны принимать и почем определяют всего 11 человек. И как вы думаете кто? Правильно! Те же лица. А хотите вступить в ДНП - welcome ! Но сначала заплатите вступительный взнос 10 миллионов долларов США.

И это уже не шутка и не фантазия. Вот и получается в стране развивающегося капитализма в отдельно взятом ДНП имеются элементы рабовладельческого строя.

Отец-основатель всей этой истории, а может и не он, заявил, что будете платить столько , сколько они, т. е. члены ДНП решат. А что? Правы. По закону могут, если могли сделать вступительный взнос в размере 10 миллионов долларов США.

Как расходуются деньги, которые платит население, а именно жители нашей деревни - поселка   - никто не собирается ни перед кем отчитываться. Коммерческая тайна. Ведь обслуживающая организация коммерческая.

Кроме того содержим охрану, которая охраняет за наши деньги имущество Семьи, а если семье что-то не нравиться, то плевать они хотели на ваши конституционные права.

Не нравится, катитесь из поселка или платите деньги за услуги, которые вам не оказывают или не нужны. Рабство, однако... 

Мне кажется, что суммы, которые собирают с населения нашей деревни в сотни раз отличаются от затрат именно на оказание услуг населению. Но семейка прожорливая, на её содержание и ведение бизнеса требуется много средств. По ориентировочным фантастическим расчетам около 150 миллионов рублей в год. Эти суммы необходимо собрать с жителей любой ценой.

А теперь уважаемые читатели ответьте на вопрос:  - Каким образом все это возможно при наличии большого количества грамотных людей среди жителей? 

Я не знаю, но четко фантазирую, что многие из вас не обращают внимания на то, что происходит вокруг, и не вникают ни во что до тех пор, пока самих что- то не коснется, пока здравый смысл не постучится и не заставит задуматься кому, сколько и за что платить.

  А, кстати. Потребление энергоресурсов можно значительно удешевить,  заключив прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. В этом случае вам никто из «владельцев коттеджного поселка» не посмеет отключить электричество или газ.

И еще, в проекте Генплана развития сельского поселения Павловская слобода и в соответствии с принятыми решениями мы всё равно живем и будем жить в населенном пункте под названием деревня Борзые. Нигде в правоустанавливающих документах нет административно-территориальной единицы под названием «коттеджный поселок "Рассвет", "Луч", "Светоч" и "Княжье озеро"».  И не будет, потому что это фантастический экономический проект по разведению фантастических дачных чудо-лохов при участии сверхъестественных сил администрации и разного уровня чиновников.

А сейчас семья сильно спешит обобрать жителей под красивой маркой создания элитной загородной жизни. Так вы думаете, что они вам создают элитные условия?   Глубоко ошибаетесь. Это вы для них создаете элитные условия. Кстати, в истории семьи это не первая такая повесть, но закончится она для неё также печально.

 

1025001814859_996515115561606.pdf

1025001814892_996515115561181.pdf

1025001815002_996515115560527.pdf

1025001815024_996515115562092.pdf

1075000004640_996515115566871.pdf

1095017001221_996515115558651.pdf

1095017001287_996515115560133.pdf

1095017001364_996515115559647.pdf

1095017002464_996515115563552.pdf

1105017003277_996515115566123.pdf

1105017003288_996515115565191.pdf

1105017003299_996515115565702.pdf

1115017002660_996515115562610.pdf

Документы НП Светоч.pdf

[Сергей Арсентьев]

Надо идти до ВС и КС. Идти профессионально и уверенно. Напирать на массовое нарушение конституционных прав.

Пока руководство района у нас адекватное, и я знаю, что они гласно или хотя бы негласно, на стороне жителей таких проблемных поселков, и помогут.

[Alex]

Идти профессионально и уверенно. , и помогут.

Напирать на массовое нарушение конституционных прав.

руководство района у нас  на стороне жителей

 

 

[Сергей Арсентьев]

В чем прикол выдергивания слов из предложений и компиляции из них чего-то с иным смыслом?

[Alex]

да смешно

[Alex]

борьба с лопатой

[Сергей Арсентьев]

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ ЗАПРЕТЯТ УСТАНАВЛИВАТЬ ШЛАГБАУМЫ НА СВОИХ УЧАСТКАХ

 

Законодатели предлагают ограничить права собственников участков, на которых расположены общественно значимые объекты

 

Собственников земли обяжут открыть общий бесплатный доступ к жизненно важным дорогам и другим общественно значимым зонам, которые проходят через их владения. На рассмотрение Госдумы внесен проект поправок в Земельный кодекс, который прописывает, что публичный сервитут (право пользования чужой землей) в отношении мест общего пользования, которые оказались на частной земле, устанавливается в обязательном порядке и является безвозмездным. Законопроект внес в парламент депутат Андрей Туманов, сообщила сегодня, 20 августа, «Российская газета». 

 

Необходимость в таком законе возникла из-за того, что в частные руки попала масса участков, которые, по сути, являются землями общего пользования, пишет «РГ», ссылаясь на автора закона. «Они [новые хозяева] блокируют возможность прохода и проезда жителей, а также членов их семей, гостей и лиц, находящихся с ними в трудовых и гражданско-правовых отношениях, до своих жилых домов. Ограничивают проезд экстренных государственных служб — МЧС, скорой помощи, технических и сервисных служб — к жилым домам. Требуют плату за проход и проезд», — цитирует Андрея Туманова издание. К примеру, только в Истринском районе Московской области подобная ситуация, по данным депутата, наблюдается примерно в десяти поселках с общим количеством более 800 домовладений и общей численностью жителей порядка 6 тыс. человек.

 

Обычно крупный земельный участок, который приобретается под застройку, делится на части и отходит разным собственникам, разъясняет «РГ», ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. При этом у застройщика остаются участки, которые по документам территориального планирования должны находиться в общем пользовании, в том числе дороги, детские площадки, различные коммуникации. И собственники таких участков злоупотребляют своим правом, всячески препятствуя жителям и дачникам проход и проезд к своим домам.

 

Впрочем, предложенных законопроектом мер может быть недостаточно, приводит «РГ» мнение старшего юриста компании Sirota & Partners Марии Кольздорф. В частности, предлагается установить сервитут только в отношении участков, которые по граддокументации относятся к участкам общего пользования или являются общим имуществом. Однако не всегда, по словам Марии Кольздорф, участки с дорогами относятся к указанному имуществу. «При наличии такой редакции законопроекта часть граждан не смогут получить защиту. В то же время могут пострадать интересы других лиц — собственников земли, которая по какой-либо причине (в том числе ошибочно) отражена в градостроительной документации как территория общего пользования», — цитирует «РГ» юриста.

 

Подготовил Владимир Миронов

[Сергей Арсентьев]

Шлагбаум-бум

 

Новый законопроект запрещает перекрывать общие дороги на частных земельных участках

 

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий раз и навсегда положить конец соседским спорам по поводу пользования общей инфраструктурой, например дорогами.

 

Документ, образно говоря, открывает все шлагбаумы. Любой собственник будет обязан бесплатно пускать соседей и вообще всех людей ходить по жизненно важным дорогам.

 

Проект вносит поправки в Земельный кодекс, которые прописывают, что публичный сервитут в отношении мест общего пользования, оказавшихся на частной земле, устанавливается в обязательном порядке и является безвозмездным. Публичный сервитут, если говорить совсем просто, и есть право пользования чужой землей.

 

Законопроект внес в парламент первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Туманов.

 

Кстати, на сайте газеты "Ваши 6 соток" он представлен как селькор, ведущий постоянной рубрики.

 

В свое время так сложилось, что в частные руки попала масса участков, являющихся по сути землями общего пользования. Новые хозяева, по его словам, часто злоупотребляют своим правом, закрывая другим проход.

 

- Они блокируют возможность прохода и проезда жителей, а также членов их семей, гостей и лиц, находящихся с ними в трудовых и гражданско-правовых отношениях, до своих жилых домов. Ограничивают проезд экстренных государственных служб - МЧС, "скорой помощи", технических и сервисных служб к жилым домам. Требуют плату за проход и проезд, - рассказывает Андрей Туманов.

 

В результате часто вспыхивают конфликты.

 

При этом реального механизма защиты прав соседей нет. По данным Андрея Туманова, например, только в Истринском районе Московской области подобная ситуация наблюдается примерно в 10 поселках с общим количеством более 800 домовладений и общей численностью жителей порядка 6000 человек.

 

Однако есть и другая сторона проблемы. Часто новые собственники сами создают инфраструктуру, которой раньше не было. Допустим, строят ту же дорогу. Вполне резонно, что они не хотят пускать даром тех, кто не имел к строительству дороги отношения. По словам экспертов, в такой ситуации люди имеют полное право перекрыть общий доступ. Если дорога построена за счет средств граждан, то она является частной, и следовательно использование данной дороги допускается только по соглашению с собственниками или по решению суда, сказал один из юристов, опрошенных "РГ".

 

К тому же жизнь бывает сложнее. Допустим, на земле садового товарищества пролегла старая дорога. Часть собственников решила скинуться и отремонтировать. Часть решила сэкономить. После ремонта та половина собственников, что скинулась, закрывает дорогу от посторонних. Как быть? И, главное, кто прав?

 

Проблема и в том, что закон не прописывает детально многие подобные вещи.

 

Несколько лет назад началась работа по обновлению Гражданского кодекса. Планируется, что последний блок поправок в Гражданский кодекс как раз и пропишет соседские права. Как рассказал недавно "РГ" председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, блок поправок, касающихся вещных прав, затрагивает интересы всех.

 

- В этом блоке будет все, что связано с правом собственности, в том числе и вещное право, - сказал он.

 

Но пока идет работа над тем блоком поправок, сможет ли решить все проблемы нынешний проект? Юристы разошлись во мнениях.

 

Зиннур Зиннятуллин, адвокат:

 

Считаю, что внесение изменений в Земельный кодекс РФ решит проблему использования земель общего пользования, на которые в соответствии с законодательством 90-х годов выдавалось право собственности в нарушение прав третьих лиц. Так в 90-х годах органы власти предоставляли право собственности на земельные участки в упрощенном порядке, участки предоставлялись без проведения публичных слушаний и, следовательно, без учета мнения третьих лиц - собственников соседних участков.

 

Таким образом, право собственности возникало на имущество, которое является имуществом общего пользования, что привело к нарушению прав и законных интересов собственников соседних участков. В основном это случаи, когда садовое товарищество приобретало право собственности на земельный участок, на котором находится единственная дорога, соединяющая соседний дачный поселок с федеральными трассами.

 

Мария Кольздорф, партнер юридической компании:

 

Проблема состоит в том, что граждане приобретают землю для строительства домов, но не получают доступа к ним, т.к. дороги остаются в собственности продавцов - частных лиц. Это вызвано тем, что продавцы территорию нарезают на несколько участков, одни - для строительства, другие - для дорог и иных мест общего пользования. Участки для строительства они продают, а на других участках организуют дорогу и оставляют у себя в собственности. Затем собственники участков, по которым фактически проходит дорога, часто требуют непомерной платы за их использование, а в случае несогласия препятствуют их использованию.

 

Саму идею законопроекта следует приветствовать. Но в той редакции, как он сейчас изложен, он не сможет в полной мере решить проблему. В частности, согласно законопроекту сервитут будет устанавливаться только в отношении участка, который согласно градостроительной документации относится к участкам общего пользования или является общим имуществом. Однако не всегда участки с дорогами относятся к указанному имуществу. При наличии такой редакции законопроекта часть граждан не смогут получить защиту.

 

При этом при такой формулировке могут пострадать интересы других лиц - собственников земли, которая по какой-либо причине (в том числе ошибочно) отражена в градостроительной документации как территория общего пользования.

 

Михаил Кюрджев, партнер адвокатского бюро:

 

Если у определенного количества собственников жилья, проживающих на территории поселка, возникает желание на собственные средства построить инфраструктурные объекты, будь то дорога, система уличного освещения или колодец, они в праве организовать СНТ или Товарищество собственников недвижимости с созданием фонда содержания и развития инфраструктуры. Создав такой фонд и установив правила внесения средств, участники товарищества могут ограничить право пользования ими по своему усмотрению, если это не ограничивает прав других. Например, нельзя в отсутствие альтернативных дорог запретить передвигаться по ней. Но если права не нарушены, то товарищество может допустить возможность вступления новых участников. То есть если вы изначально не вкладывали средства в строительство дороги, но хотите пользоваться ею наравне с участниками, вы можете стать одним из них, уплатив взнос.

 

Владислав Куликов

[KN-OZ]

Проект принят к рассмотрению. Публичный бесплатный сервитут для ЗОП и подъездных дорог в ДНП, СНТ и пр.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/48E5D8D91267330C43257EA5005C46BC/$FILE/864849-6_18082015_864849-6.PDF?OpenElement

[KN-OZ]

В ГУЭБиПК МВД России

                                                                                107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.8а,стр 3

                                                                                От

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу проверить деятельность следующих граждан, которые являясь учредителями и генеральными директорами ряда российских компаний и действуя совместно, взымают денежные средства с населения, не полностью отражая их в доходах, завышают расходы своих компаний, используя поддельные документы и оформляя мнимые сделки и фиктивные договора, уклоняются от уплаты налогов:

Шмаков Александр Сергеевич (ИНН 770465096556, является генеральным директором ЗАО «СФ Сапсан» (ИНН 7713018420, ОГРН 1027739862831), ООО «Сапсан-теплый камень» (ИНН 5017087175, ОГРН 1105017002276), учредителем ООО «Вольтаж-сервис» (ИНН 5017079262, ОГРН 1085017004761), ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287)

Шмаков Сергей Александрович (ИНН 502912831761, является генеральным директором ООО «Сапсан–Девелопмент» (ИНН 7714640400, ОГРН 1067746386729), учредителем ЗАО «СФ Сапсан» (ИНН 7713018420, ОГРН 1027739862831), учредителем ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287)

Шмакова Светлана Валерьевна (ИНН 770406460130, является учредителем ООО «Сапсан Плюс» (ИНН 5044094069, ОГРН 115504400111), учредителем ООО «Грен Вальд» (ИНН 5017060053, ОГРН 1055002713138), учредителем ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287))

Шмакова Любовь Анатольевна (ИНН 771474047797. является учредителем и генеральным директором ООО «Экосистемы леса» (ИНН 5017060046, ОГРН 1055002713149), учредителем ООО «Сапсан плюс» (ИНН 5044094069, ОГРН 115504400111), ООО «Комсервис-3» (ИНН 5017061836, ОГРН 1055002743949), ООО «Инжводком» (ИНН 5017051524, ОГРН 1035003063314), ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287), председателем правления НП «Цитрон» (ИНН 5017061314), председателем правления НП «Онуфриево» (ИНН 5017070012), учредителем ДНП «Франция (ИНН 5017088267, ОГРН 1105017003277))

Шмаков Александр Валентинович (ИНН 771311865965, является учредителем ООО «Сапсан Плюс» (ИНН 5044094069, ОГРН 115504400111), ООО «Терра-групп» (ИНН 5017069719, ОГРН 1075017001674), ООО «Лесные зори» (ИНН 5017060110, ОГРН 1055002713347), ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287)

Карпеева Людмила Васильевна (ИНН 772817265308. является учредителем ООО «Комсервис» (ИНН 5017050954, ОГРН 1035003061697), ЗАО «Сапсан плюс» (ИНН 5044030749, ОГРН 1025005685715), ООО «Лесные зори», ДНП «Франция (ИНН 5017088267, ОГРН 1105017003277, учредителем и председателем правления ДНП «Англия» (ИНН 5017088274, ОГРН 1105017003288), учредителем ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287)

Колпашникова Мария Фадеевна (ИНН 504405117600, является учредителем ООО «Комсервис-2» (ИНН 5017060102, ОГРН 1055002713325), ООО «Макс-спецтехника» (ИНН 5044065685, ОГРН 1085044002416), ООО «Сапсан Плюс» (ИНН 5044094069, ОГРН 115504400111), ДНП «Англия» (ИНН 5017088274, ОГРН 1105017003288), ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287), генеральным директором и учредителем ДНП «Франция (ИНН 5017088267, ОГРН 1105017003277))

Булычев Геннадий Васильевич (ИНН 772913753379, является генеральным директором ООО «Грен Вальд» (ИНН 5017060053, ОГРН 1055002713138), ЗАО «Сапсан плюс» (ИНН 5044030749, ОГРН 1025005685715), учредителем ООО «Лесные зори» (ИНН 5017060110, ОГРН 1055002713347), ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287)

Саволиков Андрей Николаевич (ИНН 773403626939, является учредителем ООО «Инжводком» (ИНН 5017051524, ОГРН 1035003063314), учредителем ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287)

Саволикова Надежда Яковлевна (является учредителем ЗАО «Сапсан плюс» (ИНН 5044030749, ОГРН 1025005685715), учредителем ДНП «Луч» (ИНН 5017082226, ОГРН 1095017001364), ДНП «Рассвет» (ИНН 5017079833, ОГРН 1095017001221), ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287)

Кошкин Сергей Львович (генеральный директор ООО «Технический заказчик (ИНН 5017092619, ОГРН 1115017003298), Председатель правления ДНП «Светоч» (ИНН 5017079907, ОГРН 1095017001287))

Илюхина Светлана Есгеньевна (ИНН 772817870506, является генеральным директором «Сапсан-девелопмент» (ИНН 7714640400, ОГРН 1067746386729, ген. директором ООО «Комсервис» (ИНН 5017050954, ОГРН 1035003061697))

Кристин Павел Артемьевич (ранее генеральный директор, а ныне директор по эксплуатации ООО «Комсервис» (ИНН 5017050954, ОГРН 1035003061697))

Котов Владислав Вячеславович (ИНН 501707239222, является генеральным директором ООО ЧОП «Сапсан-сервис» (ИНН 5044026742, ОГРН 1025005685726)).

Схема, разработанная указанными выше лицами состоит с следующем:

В 2002-2003 годах указанными выше лицами были организовали некоммерческие партнерства по организации дачного строительства НП «Луч», НП «Светоч», НП «Рассвет», НП «Княжье озеро». На приобретенных некоммерческими партнерствами у ЗАО «Племзавод «Слободской» земельных участках, предназначенных для сельскохозяйственного производства (свидетельства о государственной регистрации 50АД № 196491, 50 АД № 196493, № 50 АД № 493570) компания ЗАО «Строительная фирма «Сапсан» в 2003-2011 годах осуществляла строительство домов и объектов инфраструктуры на этих земельных участках. При этом покупателям компанией «Сапсан» выдавались кассовые чеки, подтверждающие оплату, но по кассе эти поступления компания Сапсан не проводила, так как впоследствии покупателям домов было предложено оформить куплю-продажу домов не у ЗАО «Сапсан», а только покупку земельных участков у физических лиц: Шмаковой С.В., Шмакова А.В., Шмаковой Л.А, Колпашниковой М.Ф., Карпеевой Л.В., Карпеевой Т.А. и др., хотя на земельных участках уже стояли дома, о чем свидетельствуют акты приема-передачи домов (такие акты в качестве первичных документов при регистрации в ЕГРП должны быть по всем домам в регистрационной палате, и сопоставление дат приема-передачи домов и купли-продажи участков может доказать, что на самом деле покупались дома, а не просто земельные участки, а, следовательно, и доходы продававших лиц отличаются от декларированных (по НДФЛ)).

Таким образом, не только застройщик ЗАО «СФ «САПСАН» не показывал полностью свои доходы при исчислении  налога на прибыль, но и физические лица Шмакова С.В., Шмаков А.В., Шмакова Л.А, Колпашникова М.Ф., Карпеева Л.В., Карпеева Т.А. и другие учредители НП «Луч», НП «Светоч», НП «Рассвет», продавшие земельные участки с домами (по факту) и не уплатившие НДФЛ с сумм дохода от продажи домов и земельных участков.

В 2003 году (теми же гражданами) была организована компания ООО «Комсервис» (ИНН 5017050954, ОГРН 1035003061697), а затем в 2006-2007 годах компании

ООО «Комсервис-2» (ИНН 5017060102, ОГРН 1055002713325),

ООО «Комсервис-3» (ИНН 5017061836, ОГРН 1055002743949),

ООО «Комсервис-4» (ИНН 5017065943, ОГРН 1065017028130).

Затем, Шмаковой Л.А. и Шмаковым А.В. были сфальсифицированы протоколы №01-04/05 НП «Светоч» от 01.04.2005, № 01-04/05 НП «Луч» от 01.04.2005, № 01-04/05 НП «Рассвет» от 01.04.2005 (см Приложение). В качестве доказательства фальсификации привожу следующие данные:

- как следует из протокола № 01-04/05 общего собрания членов НП «Светоч» от 01.04.2005г., объекты недвижимого имущества НП «Светоч» были переданы для управления, эксплуатации, технического и санитарного содержания Обществу с ограниченной ответственностью «Комсервис-2» (ОГРН 1055002713325, ИНН 5017060102). Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, ООО «Комсервис-2» (правопредшественник ООО «Комсервис») создано 13 июля 2005 года, то есть спустя три месяца после составления протокола общего собрания от 01.04.2005г.

- как следует из протокола № 01-04/05 общего собрания членов НП «Луч» от 01.04.2005 года, объекты недвижимого имущества НП «Луч» были переданы для управления, эксплуатации, технического и санитарного содержания Обществу с ограниченной ответственностью «Комсервис-3» (ОГРН 1055002743949, ИНН 5017061836). Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, ООО «Комсервис-3» (правопредшественник ООО «Комсервис») создано 07 ноября 2005 года, то есть спустя семь месяцев после составления протокола общего собрания от 01.04.2005г.

- как следует из указанных протоколов общих собраний НП № 01-04/05 от 01.04.2005г., ООО «Комсервис», ООО «Комсервис-2», ООО «Комсервис-3» расположены по адресу: 143581, МО, Истринский район, д. Борзые, ул. Шереметьевская, д. 713/1. Однако, в 2005 году в деревне Борзые не существовало улицы Шереметьевская. 03 августа 2007 года Главой Истринского муниципального района Московской области было принято постановление № 2564/8 «О присвоении названий улицам в деревне Борзые сельского поселения Павло-Слободское», которым одной из улиц в деревне Борзые было присвоено название «Шереметьевская».

Таким образом, по состоянию на 01 апреля 2005г. ООО «Комсервис-2» и ООО «Комсервис-3» с присвоенными им ИНН и ОГРН не существовали, как и не существовала улица Шереметьевская в деревне Борзые. Следовательно, протоколы общих собраний НП «Луч», «Рассвет», «Светоч» от 01.04.2005г. были изготовлены после 03 августа 2007 года (после присвоения названия улицам), что свидетельствует об их фальсификации.

Учредителями НП «Луч», НП «Светоч», НП «Рассвет», ООО «Комсервис-2», ООО «Комсервис-3», ООО «Комсервис» в 2009 году были сфальсифицированы следующие договора:

- между НП «Луч» (правопредшественник ДНП «Луч») и ООО «Комсервис-3» (правопредшественник ООО «Комсервис») был заключен договор управления некоммерческим партнерством «Луч» № 2-Л/08 от 01.01.2008 г.;

- между НП «Светоч» (правопредшественник ДНП «Светоч») и ООО «Комсервис-2 (правопредшественник ООО «Комсервис) был заключен договор управления некоммерческим партнерством «Светоч» № 3-С/08 от 01.01.2008 г.;

- между НП «Рассвет» (правопредшественник ДНП «Рассвет») и ООО «Комсервис» был заключен договор управления некоммерческим партнерством «Рассвет» № 1-Р/08 от 01.01.2008 г.

Согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора управления №2-Л/08 от 01.01.2008 г., компании ООО «Комсервис-3» 01 января 2008 года было якобы передано имущество, в том числе с кадастровыми номерами 50-50-08/037/2008-025, 50-50-08/037/2008-026, 50-50-08/037/2008-027, 50-50-08/117/2008-051, 50-50-08/117/2008-075, согласно правилам присвоения кадастровых номеров при их регистрации в ЕГРП подобные номера означают, что объекту присвоен номер не ранее осени 2008 года (исходя из года 2008 и номера книги записи № 117), то есть договор составлялся «задним числом», а с августа 2008 года генеральным директором ООО «Комсервис-3» был уже не Шафир Сергей Борисович, а Павлова Татьяна Анатольевна, и, следовательно, его подпись и под договором и под приложениями к нему поддельная.

Согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора управления № 1-Р/08 от 01.01.2008 г., передано имущество, в том числе с кадастровыми номерами 50-50-08/087/2008-388, 50-50-08/087/2008-389, согласно правилам присвоения кадастровых номеров подобные номера означают, что объекту присвоен номер не ранее середины 2008 года, то есть 01 января 2008 года, когда якобы составлялся договор, никто не мог знать какие кадастровые номера будут у объектов. Следовательно, договор № 1-Р/08 от 01.01.2008 г. и Приложения к нему является поддельными.

Согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора управления № 3-С/08 от 01.01.2008 г., передано имущество, в том числе с кадастровыми номерами 50-50-08/037/2008-205, 50-50-08/037/2008-206, 50-50-08/037/2008-207, 50-50-08/037/2008-208. 50-50-08/037/2008-210, 50-50-08/118/2009-445, согласно правилам присвоения кадастровых номеров подобные номера означают, что объектам присвоены номера в 2008 года, а одному объекту в 2009 году. Но с августа 2008 года Шафир С.Б. уже не являлся генеральным директором ООО «Комсервис-2». Следовательно, договор № 3-С/08 от 01.01.2008 г. и Приложения к нему является поддельными.

О фальсификации договоров свидетельствует также тот факт, что в п. «Реквизиты и подписи сторон» договоров управления (см. Приложение)

- в качестве юридического адреса ООО «Комсервис-2» указана д. Борзые, ул. Шереметьевская, д 713/1, однако такой адрес был присвоен компании только 16.06.2008, и договор аренды заключен 09.06.2008 г. (согласно выписки из ЕГРЮЛ), то есть спустя 5 месяцев после заключения договора на управление имуществом НП «Светоч».

- договор аренды с ООО «Комсервис-3» на тот же адрес (д. Борзые, ул. Шереметьевская, д.713) был зарегистрирован ИФНС 06.06.2008, то есть значительно позже даты заключения договора на управление имуществом некоммерческого партнерства.

Учитывая, что дата присвоения одного из кадастровых номеров 2009 год, можно предположить, что договора составлялись в 2009 году. Но с лета 2008 года ген. директором ООО «Комсервис», ООО «Комсервис-2», ООО «Комсервис-3» был уже не Шафир Сергей Борисович, якобы подписавший договоры, а Павлова Татьяна Анатольевна (с августа 2008), Алашова Галина Владиславовна (с марта 2009), Синева Ольга Олеговна (с мая 2009). Да и подпись на договорах и Приложениях к ним не похожа на подпись Шафира С.Б.

Таким образом, ряд кадастровых номеров, указанных в Договорах №1-Р/08 от 01.01.2008. №2-Л/2008 от 01.01.2008, № 3-С/08 от 01.01.2008 не существовали на 01 января 2008, как и не было у ООО «Комсервис», ООО «Комсервис-2», ООО «Комсервис-3» на 01.01.2008 юридического адреса, указанного в договоре (д. Борзые, ул. Шереметьевская, д 713/1). Следовательно, договора управления №1-Р/08 от 01.01.2008. №2-Л/2008 от 01.01.2008, № 3-С/08 от 01.01.2008 были изготовлены не ранее 2009 года, когда ген. директором указанных компаний уже не был Шафир С.Б. и, следовательно. он не мог подписывать указанные договора и приложения к ним, что свидетельствует об фальсификации указанных договоров.

В 2009 году теми же лицами создаются ДНП «Светоч», ДНП «Луч» и ДНП «Рассвет», которые в 2011 году реорганизуются путем присоединения к ним одноименных некоммерческих партнерств по организации дачного строительства. Законность такого объединения также требует проверки, так как в 2005 году 90% земель НП «Луч», НП «Светоч», НП «Рассвет» были возвращены большинству членов указанных некоммерческих партнерств в счет возврата целевых взносов. Протокол № 12 общего собрания НП «Светоч» от 05.12.2005, протокол № 8 общего собрания НП «Рассвет», подтверждающие выход земельных участков, хранятся в архиве Росреестра.

НП по организации дачного строительства должны были ликвидироваться, а новые собственники земельных участков (при наличии такого желания) могли создать новое ДНП, но только с согласия большинства собственников, а в данном случае не было опроса собственников, как не было и публичных слушаний. Какие границы у вновь созданных ДНП – неизвестно. Однако, согласно, п.4.3 Уставов ДНП «Луч», ДНП «Светоч» и ДНП «Рассвет» (см. Приложение) граждане, желающие стать членами Партнерства обязаны оплатить вступительный взнос в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов)  долларов США». Такой безумный размер вступительного взноса свидетельствует о том, что учредители ДНП «Луч», ДНП «Светоч» и ДНП «Рассвет» не хотят, чтобы собственники земельных участков могли вступить в члены ДНП и выбирать те управляющие компании, которые будут реально оказывать услуги по содержанию имущества общего пользования, инфраструктуры и проч.

В 2011 году ООО «Комсервис-2», ООО «Комсервис-3», ООО «Комсервис-4» , ликвидируются путем слияния с ООО «Комсервис». Хотя, безусловно, компании имеют право сливаться, реорганизовываться и прочее, но в данном конкретном случае факт такой реорганизации подозрителен, учитывая, что одно из НП, а именно НП «Княжье озеро» в этот момент проходило процедуру ликвидации путем банкротства, и все инженерные коммуникации принадлежали НП «Княжье озеро», у которого был заключен договор с ООО «Комсервис-4». В этот же период времени НП «Княжье озеро», чтобы избежать выплат кредиторам оперативно продавало свое имущество компаниям, принадлежащим родственникам учредителей НП, в том числе ООО «Вольтаж-сервис» (ИНН 5017079262, ОГРН 1085017004761), ООО «Инжводком» (ИНН 5017051524, ОГРН 1035003063314).

Тем же 2011 годом датирован протокол общего собрания ДНП «Луч», ДНП «Рассвет» и ДНП «Светоч» № 25-05/11 от 25.05.2011, согласно которому с 01.08.2011 размер оплаты за комплексное обслуживание и пользование объектами инфраструктуры указанных ДНП составляет 26 411 рублей в месяц.

Есть ряд признаков, указывающих на составление протокола № 25-05/11 от 25.05.2011 «задним числом»:

- в этот период еще существовало НП «Княжье озеро» и если и проводилось общее собрание всех НП, расположенных в данном месте, то и члены НП «Княжье озеро» должны были там присутствовать, но этого в протоколе нет, значит, он был создан позже,

- на собраниях, где рассматривается размер оплаты, должна была рассматриваться и смета, которая подтверждала бы направление расходов: сколько и по какой статье расходов будут тратиться поступающие от собственников земельных участков денежные средства, однако этого в данном протоколе нет.

- в протоколе указаны фамилии членов ДНП, но на момент якобы проведения собрания часть указанных в протоколе присутствующих уже не было владельцами земельных участков, указанных в протоколе ДНП.

- размеры земель и количество участков в указанных трех ДНП разное, так НП «Луч» первоначально принадлежало 11 га земли, разбитых на 36 участков (Постановление № 2903/7 от 23.07.2004), НП «Светоч» первоначально принадлежало 12 га, разбитых на 46 участков (Постановление № 2901/7 от 23.07.2004), НП «Рассвет» первоначально принадлежало 80 га, а количество участков – 280 (Постановление № 2902/7 от 23.07.2004), но сумма к оплате у всех трех ДНП одинаковая (хотя расходы не могут быть одинаковыми у ДНП, имеющих разное имущество). Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что на собрании присутствовали 10 человек и при этом «кворум имеется», то есть 10 человек принимали решение за почти 350 (=36+46+280) собственников земельных участков.

Таким образом, есть основания предполагать, что протокол № 25-05/11 от 25.05.2011 составлен «задним» числом.

Кроме того, согласно договорам управления от 01.01.2008 г. (см. Приложение) обслуживание объектов инфраструктуры ДНП «Луч», ДНП «Светоч», ДНП «Рассвет» составляет 50 000 рублей в месяц, то есть, учитывая количество земельных участков на территории каждого ДНП:

- для ДНП «Рассвет» (исходя из 280 участков, которые первоначально были у НП Рассвет) 179 рублей в месяц с каждого участка

- для ДНП «Луч» (исходя из 36 участков, которые первоначально были у НП Луч первоначально) 1389 рублей в месяц с каждого участка

- для ДНП «Светоч» (исходя из 46 участков, которые первоначально были у НП Светоч первоначально) 1087 рублей в месяц с каждого участка.

Такое не соответствие сумм, взымаемых с собственников земельных участков (в соответствии с протоколом от 25.05.2011 26 411 рублей в месяц с каждого собственника земельного участка) по сравнению с затратами, которые несут ДНП (50 000 рублей в месяц со всего ДНП), может свидетельствовать о мошенничестве со стороны учредителей ДНП «Луч», ДНП «Рассвет», ДНП «Светоч».

Согласно выписке ЕГРП в собственности ДНП «Луч», ДНП «Светоч», ДНП «Рассвет» нет дорог, хотя в реальности они есть: все земельные участки, находящиеся в собственности этих трех ДНП, являются дорогами (покрытие – брусчатка), но они не числятся на балансе ДНП и, следовательно, с этих объектов не уплачивается налог на имущество.

Кроме того, денежные средства, перечисляемые собственниками земельных участков и домов, расположенных в так называемом коттеджном поселке «Княжье озеро», в адрес ООО «Комсервис», используются не по назначению, часть из них переводится на счета зарубежных компаний, часть – на счета аффилированных лиц.

ООО «Комсервис» заключил ряд договоров с компаниями на оказание услуг, которые реально не оказываются.

Так, например, учредителем ДНП «Луч», ДНП «Светоч», ДНП «Рассвет» Колпашниковой М.Ф. учреждена компания ООО «МАКС-спецтехника» (ИНН 5044065685, ОГРН 1085044002416).

Между ООО «Комсервис» и ООО «МАКС-спецтехника» заключен договор аренды транспортных средств с экипажем № 676-А/12 от 01.05.2012г. (см. Приложение). Учитывая, что у компании ООО «Комсервис» нет ни лицензии на строительно-ремонтные работы, ни специалистов соответствующей квалификации, не ясна цель аренды техники, указанной в Приложении № 2 к договору, а именно: автобетоносмесители, самосвалы, автокраны, экскаваторы, бурильно-крановые машины и прочая строительная техника.

Также между ООО «Комсервис» и ООО «МАКС-спецтехника» заключен договор аренды транспортных средств без экипажа № 31-А/13 от 01.01.2013г (см. Приложение). В п.5 договора указана стоимость аренды каждой единицы за 1 год, такая стоимость аренды сопоставима со стоимостью покупки транспортного средства (б/у).

Вызывает подозрение в «отмывании» денег и тот факт, что расчетные счета ООО «Макс-спецтехника» и ООО «Комсервис» - в одном и том же банке КБ «Спецсетьстройбанк» (в сентябре 2014 г. у банка отозвана лицензия в связи с неоднократным нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Таким образом, совокупность изложенных фактов вызывает подозрение, что договор, заключенный между ООО «Комсервис» и ООО «Макс-спецтехника» является мнимым и является прикрытием для «отмывания» доходов учредителей ООО «Комсервис» и завышением расходов компании с целью уклонения от уплаты налогов.

Между ООО «Комсервис» и ООО ЧОП «Сапсан-Сервис» (ИНН 5044026742, ОГРН 1025005685726) заключен Договор № 115-У/12 от 13.12.2011 на оказание охранных услуг на сумму 3 018 980 руб. Согласно акта сверки за 2014 г., задолженность ООО «Комсервис» перед ЧОП «Сапсан-Сервис» выросла с 62 576 900 руб. на начало 2014 г до 90 334 592 руб. на конец 2014 г. Учитывая, что целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение прибыли, вызывает удивление тот факт, что ООО ЧОП «Сапсан-сервис» продолжает оказывать услуги компании ООО «Комсервис» при наличии задолженности более чем за 29 месяцев (почти 2,5 года) и в таком размере. При задолженности компании ООО «Комсервис» перед ООО ЧОП «Сапсан-сервис» в 90 миллионов рублей ЧОП просто был бы не в состоянии выплачивать заработную плату своим сотрудникам и платить налоги, следовательно, можно предположить, что реальные расходы значительно ниже указанных в договоре.

Таким образом, учитывая, что ООО ЧОП «Сапсан-сервис» не является благотворительной организацией, а также учитывая тот факт, что кредиторская задолженность ООО «Комсервис» перед ЧОП неуклонно растет и на настоящий момент превышает 90 миллионов рублей, можно предположить, что целью данной сделки является на самом деле завышение компанией ООО «Комсервис» расходов и уклонение от уплаты налогов.

Между ООО «Комсервис» и ЗАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕГИОН» (ИНН 5024126481, ОГРН 1125024001123) заключен договор подряда 39-ПД/13 от 21.01.2013г., согласно которому ЗАО «СК ЛЕГИОН» оказывает услуги по комплексной уборке территории по адресу д. Борзые (КП «Княжье озеро»), стоимость услуг согласно договора оставляет 5 948 400 руб. в месяц. Указанная стоимость превышает рыночную в сотни раз. Кроме того, как следует из договоров от 01.01.2008, заключенным между ООО «Комсервис» (правоприемник ООО «Комсервис-2», ООО «Комсервис-3», ООО «Комсервис») и НП «Луч», НП «Рассвет», НП «Светоч», стоимость за ВСЕ услуги, перечисленные в договорах от 01 января 2008 г., в том числе и стоимость уборки, составляет 50 000 рублей в месяц с каждого ДНП.

Между ООО «Комсервис» и ЗАО «СК ЛЕГИОН» заключен также Договор 607-ПД/12 от 02 июля 2012 г. по ремонту сетей ливневых канализаций. Стоимость договора составляет 900 000 рублей. Из договора не ясно, кому принадлежат ливневые канализации, которые якобы ремонтировал ЗАО «СК ЛЕГИОН». Согласно выписке ЕГРП в собственности ООО «Комсервис» нет подобных объектов. Кроме того, в смете по данному договору задвоен ряд позиций, так, например, перевоз песка вручную встречается в п. 3 и п. 21, работа по монтажу ливневых труб указана в п 7 и в п 16 и т.п.

Также между ООО «Комсервис» и ЗАО «СК Легион» заключен Договор подряда № 125/5 от 04 декабря 2012 г. по вывозу снега (копия прилагается). Согласно акту сверки по данному договору за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. были оказаны услуги на сумму 3 018 970,50 руб, однако с территории, указанной в договоре снег ни в 2012, ни в 2013, ни в 2014 г. не вывозился. О мнимости сделке свидетельствует и тот факт, что оплата по данному договору произведена не была (см. Приложение).

Вызывает сомнение так же тот факт, что одна и та же компания (ЗАО «СК ЛЕГИОН») занимается и строительно-ремонтными работами, и обычной уборкой территории, и вывозом снега.

Кроме того, ЗАО «СК ЛЕГИОН» имеет р/с в том же банке (ОАО Банк «Возрождение»), что и ООО «Комсервис».

Таким образом, явное завышение стоимости работ по уборке территории, завышение сметы на работы по ремонту ливневки, может свидетельствовать о том, что сделки между ООО «Комсервис» и ЗАО «СК ЛЕГИОН» являются мнимыми и заключены в целях завышения компанией ООО «Комсервис» расходов и уклонении от уплаты налогов.

Между ООО «Комсервис» и ООО «Техконс» (ИНН 7731501069, ОГРН 1037789025559) заключены следующие договора:

- договор № 231-ПНГ от 13.12.2012 по организации и проведению новогоднего праздника. Сумма по договору составляет 2 014 701 руб.

- договор № 137-Т/13 от 30.12.2013 по организации и проведению праздников «Рождество», «Крещение», обслуживанию катка. Сумма по акту приема-сдачи оказанных услуг от 31.01.2014 – 506 000 рублей.

- договор № 370-У/14 от 04  09 2014 по организации праздничного мероприятия "День поселка Княжье озеро". Сумма по акту от 21 сентября 2014 г - 652 500 руб.

- договор № 611-ПД/12 от 20.08.2012 г на ремонт ограждений. Сумма договора 600 000 руб.

- договор № 610-ПД/12 от 06.08.2012 г. на ремонт и наращивание внешнего ограждения ограждения. Сумма договора 900 000 руб.

- договор № 28-Т/14 от 14.02.21014 на работы по обрезке кустарников, побелке деревьев, подкормки деревьев и проч. на сумму 3 465 300 рублей, выполнение работ якобы подтверждено актом от 31.03.2014, но, во-первых, в акте не прописано сколько какой конкретно работы выполнено (сколько деревьев «побелено» - это в феврале-марте, когда еще снег лежит, сколько пней выкорчевано и т.п.) – то есть акт «ни о чем» и при этом подписан с двух сторон.

Таким образом, компания ООО «Техконс» якобы оказывает и услуги по ремонту ограждений, и по обработке кустов и деревьев, и по организации праздников.

Таким образом, оказание таких разных услуг как строительно-ремонтные работы, обработка кустарников и деревьев, и организация праздников, полное совпадение «дизайна» актов и договоров с актами и договорами ряда других компаний, наличие расчетных счетов в одном и том же банке, вызывает подозрение в реальности выполнения работ ООО «Техконс».

Между ООО «Комсервис» и ООО «Машцентр» (ИНН 7731591070) заключен договор №1018/12 от 03 12 2012 (о поставке антигололедного реагента на сумму 3 028 415 рублей). Указанное в договоре количестве реагента просто нереально использовать на тех дорогах, которые есть у ДНП «Светоч», ДНП «Луч», ДНП «Рассвет».

Между ООО «Комсервис» и ООО «ГРИНФОН» заключен договор 608-ПД/12 на ремонт брусчатки на сумму 3 200 000 рублей (акт от 12.09.2012). И эта же компания ООО «Гринфон» якобы поставляла ООО «Комсервис» саженцы деревьев на сумму 4 603 518 рублей (накл. № 89 от 20.04.2012). С одной стороны не верится, что одна и та же компания и ремонт брусчатки осуществляет, и саженцы продает, с другой стороны, если пройти по общественным территориям всей д. Борзые, то не увидите посадок дубов, яблонь и прочих деревьев. Кроме того, генеральный директор ООО «Техконс» и генеральный директор ООО «Гринфон» одно и тоже лицо А.В. Воробьев.

Таким образом, возникает подозрение, что договора с ООО «Гринфон» (и работы по ним) являются мнимыми.

Между ООО «Комсервис» и ООО «Импексстрой» (ИНН 5024044687) заключен договор № НМ89-11 от 12.11.2012 на подготовку растений к зиме (акт от 20.12. 2012 на сумму 1 032 640 руб.). Однако, ООО «Импексстрой» не оказывал таких услуг. Кроме того. Генеральный директор ООО «Импексстрой» - тот же Воробьев А.В., который является и ген. директором ООО «Техконс», и ген. директором ООО «Гринфон».

Кроме того, по оформлению договоры и акты ООО «Техконс» по «дизайну» (например, полосы, выделяющие заглавия разделов) полностью копируют договора между ООО «Комсервис» и ООО «Импексстрой» (ИНН 5024044687), "СК Легион", ООО «Гринфон», по данному факту можно предположить, что договора составляли не подрядчики, а непосредственно сотрудники ООО «Комсервис».

Также заключены ряд договора с аффилированной с ООО «Комсервис» компанией ООО «Сапсан-Девелопмент:

- договор на оказание бухгалтерских услуг № 385-УБ/11 от 01.10.2011,

- договор на оказание кадровых услуг № 407-Ук/11 от 01.10.2011,

- договор оказания юридических услуг № 366-АС/11 от 02.07.2011.

Все указанные в заявлении протоколы, договора, акты сверок и прочие документы имеются в ряде гражданских дел, например, в деле № 2-1186/2015, находящемся в Дорогомиловском суде г. Москвы, деле № 2-2593/2015, находящемся в Никулинском суде г. Москвы, деле № 2-2248/2015, находящемся в Тверском суде г. Москвы.

На основании вышеизложенного, прошу провести проверку деятельности следующих лиц:

Шмаков Александр Сергеевич

Шмаков Сергей Александрович

Шмакова Светлана Валерьевна

Шмакова Любовь Анатольевна

Шмаков Александр Валентинович

Карпеева Людмила Васильевна

Колпашникова Мария Фадеевна

Булычев Геннадий Васильевич

Саволиков Андрей Николаевич

Саволикова Надежда Яковлевна

Кошкин Сергей Львович

Илюхина Светлана Есгеньевна

Кристин Павел Артемьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.      Копия протокола № 01-04/05 Общего собрания членов Некоммерческого партнерства по организации дачного строительства «Светоч» от 01 апреля 2005 года.

2.      Копия протокола № 01-04/05 Общего собрания членов Некоммерческого партнерства по организации дачного строительства «Луч» от 01 апреля 2005 года.

3.      Копия протокола № 01-04/05 Общего собрания членов Некоммерческого партнерства по организации дачного строительства «Рассвет» от 01 апреля 2005 года.

4.      Копия Устава Дачного некоммерческого партнерства «Светоч» (редакция №2) 2010 г – на 11 листах

5.      Копия Устава Дачного некоммерческого партнерства «Луч» (редакция №2) 2010г – на 11 листах

6.      Копия Устава Дачного некоммерческого партнерства «Рассвет» (редакция №2) 2010 г – на 11 листах

7.      Копия протокола № 25-05/11 совместного общего собрания членов некоммерческих партнерств «Луч», «Светоч», «Рассвет» от 25.05.2011 года.

8.      Копия договора управления № 1-Р/08 от 01 января 2008 г. с Приложениями № 1 от 01.01.2008, № 2 от 01.01.2008– на 9 листах

9.      Копия договора управления № 2-Л/08 от 01 января 2008 г. с Приложениями № 1 от 01.01.2008, № 2 от 01.01.2008– на 10 листах

10.  Копия договора управления № 3-С/08 от 01 января 2008 г. с Приложениями № 1 от 01.01.2008, № 2 от 01.01.2008– на 10 листах

11.  Копия Договора подряда № 125/5 от 04 декабря 2012 г. между ООО «Комсервис» и ЗАО «СК Легион» – на 4 листах

12.  Копия Акта сверки по Договору № 125/5 от 04.12.2012 за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 – на 1 листе

13.  Копия Договора № 676-А/12 аренды транспортных средств с экипажем от 01 мая 2012 г. между ООО «Комсервис» и ООО «МАКС-спецтехника» – на 10 листах

14.  Копия Дополнительного соглашения от 31 января 2013 года к Договору № 676-А/12 – на 1 листе

15.  Копия акта сверки за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 между ООО Макс-спецтехника» и ООО «Комсервис» по договору № 676-А/12 – на 1 листе

16.  Копия Договора № 31-А/13 аренды транспортных средств без экипажа от 01 января 2013 года между ООО «Комсервис» и ООО «МАКС-спецтехника»  – на 7 листах

17.  Копия Дополнительного соглашения № 1 от 30 ноября 2013 года к Договору № 31-А/13 – на 1 листе

18.  Копия договора на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники от 18.02.2014 между ООО Макс-спецтехника» и ООО «Комсервис» - на 8 листах

19.  Копия договора № 611-ПД/12 от 29.08.2012 между ООО «Комсервис» и ООО «Техконс» - на 2 листах

20.  Копия договора № 610-ПД/12 от 06.08.2012 между ООО «Комсервис» и ООО «Техконс» - на 2 листах

21.  Копия акта приема-сдачи выполненных работ между ООО «Техконс» и ООО «Комсервис» от 31 марта 2014 г. – на 1 листе

22.  Копия акта приема-сдачи оказанных услуг между ООО «Техконс» и ООО «Комсервис» от 21 сентября 2014 г. – на 1 листе

23.  Копия акта приема-сдачи оказанных услуг между ООО «Техконс» и ООО «Комсервис» от 31 января 2014 г. – на 1 листе

24.  Копия акта приема-передачи выполненных работ между ООО «Техконс» и ООО «Комсервис» от 26 сентября 2012 г. – на 1 листе

25.  Копия акта приема-передачи выполненных работ между ООО «Техконс» и ООО «Комсервис» от 28 сентября 2012 г. – на 1 листе

26.  Копия акта сдачи-приемки оказанных услуг между ООО «Техконс» и ООО «Комсервис» от 20 декабря 2012 г. – на 2 листах

27.  Копия договора на оказание бухгалтерских услуг № 385-Уб/11 от 01.10.2011 между ООО «Комсервис» и ООО «Сапсан-Девелопмент» - на 4 листах

28.  Копия акта сверки по договору № 385-Уб/11 от 01.10.2011 за период с 01.01.2014 по  31.12.2014 – на 1 листе

29.  Копия договора на оказание кадровых услуг № 407-У4/11 от 01.10.2011 между ООО «Комсервис» и ООО «Сапсан-Девелопмент» - на 4 листах

30.  Копия акта сверки по договору № 407-Ук/11 от 01.10.2011 за период с 01.01.2014 по  31.12.2014 – на 1 листе

31.  Копия договора на оказание юридических услуг № 366-АС/11 от 02.07.2011 между ООО «Комсервис» и ООО «Сапсан-Девелопмент» - на 5 листах

32.  Копия акта сверки по договору № 366-АС/11 от 02.07.2011 за период с 01.01.2014 по  31.12.2014 – на 1 листе

33.  Копия Договора подряда № 607-ПД/12 от 02.07.2012 между ООО «Комсервис» и ЗАО «СК Легион» – на 4 листах

34.  Копия Договора подряда № 39-ПД/13 от 21.01.2013 между ООО «Комсервис» и ЗАО «СК Легион» - на 5 листах

35.  Копия акта от 12 сентября 2012 г. приема-передачи выполненных работ к договору подряда № 608-ПД/12 от 15.06.2012 между ООО «Комсервис» и ООО «Гринфон» – на 1 листе.

36.  Копия акта от 20 декабря 2012 г. приема-передачи выполненных работ к договору подряда № НМ89-11 от 12.11.2012 между ООО «Комсервис» и ООО «Импексстрой» – на 1 листе.

37.  Копия свидетельства о государственной регистрации 50АД № 196491 – на 1 листе

38.  Копия свидетельства о государственной регистрации 50 АД № 196493 – на 1 листе

39.  Копия свидетельства о государственной регистрации 50 АД № 493570 – на 1 листе

40.  диск – 1 шт.

 

___________________________/

[KN-OZ]

Далее здесь можно будет найти официальные заявления от жителей, полученные на них ответы, обращенные к жителям иски и соответствующие решения судов разных инстанций. 

[KN-OZ]

Обращаюсь к читателям нашей фантастической повести. Предлагаю вторую главу. Надеюсь, что будет не очень скучно и очень познавательно, жуть как полезно для грамотных людей. Итак...

Глава вторая фантастическая или " Как  сделать бизнес за счёт жителей элитного поселка, беспечного государства и высшей силы". Страшно  сказать, но высшую силу района уже частично «приземлили» и могут даже осудить.

 Если внимательно посмотреть на территорию нашего поселка или точнее часть деревни Борзые, то можно удивиться,  где и как на такой пусть немаленькой территории ухитряются разместиться и работать все фирмы и фирмешечки, созданные нашей семейкой. Человеку даже с богатой фантазией не хватит воображения представить, как они работают, где они размещаются со всеми своими функциями и для чего их столько? Прямо  Каймановы острова какие-то. Очень похоже. Особенно по налоговым платежам.

  А вот для чего и кем они организованы - это самое интересное. Интересно не только в плане любопытства. Интересно как мы с вами создаем все условия для нашего ограбления и заодно и для ограбления нашего государства. Как мы жители элитного поселка своим бездействием и равнодушием создаем идеальные условия для криминального бизнеса. Ну, естественно и за нашу фантастическую беспечную Державу обидно. Дурят ее, братцы, ой дурят...

  Фантазируем дальше. Для достижения своих целей семейка не гнушается фальсификацией документов. Нужны фальшивые документы в суд - пожалуйста.

  Со временем все проявляется и становится ясным. И надо же было так случится, что фантастической управляющей компании пришлось доказывать в суде свои затраты, а тем более реально произведенные работы и платежи. Они с испугу такого принесли, что этого нельзя было представить даже в фантастическом сне.

  В семейке есть младенцы, золотая молодёжь, люди зрелого возраста и даже глубокие старики. И все, представьте себе, все при деле: учредители, члены, руководители, директора, председатели и т. д. десятка взаимосвязанных фирм и фирмешечек. Одни строят, другие продают, третьи чистят, четвертые управляют, пятые оказывают всевозможные непонятные услуги, шестые поставляют ресурсы и так далее. Плюс к этому свыше десятка некоммерческих организаций, которые в основном только числятся,  и вы их даже с собаками не найдете. Но, что характерно, все услуги оказываются друг другу. Как же деньги ни в коем случае не должны уйти из семейки. Если что- то станет известно вне, то неизвестно, чем это может закончиться. А вдруг придется уплатить какие- либо налоги.

Но кто все это финансирует. Да мы с вами! И не только платежами за так называемые комплексные услуги, но и переплатой в сотни раз за приобретаемое имущество. Чудаки, думали, что покупаем имущество общего пользования.  Не тут-то было. Двинемся в фантазии дальше.

  Но деньги как-то отмывать надо. Для этого нужны надежные партнеры, пусть и не долговременные.  И вот наша команда с фантастическим размахом принимается за дело в очередном поселке. И что бы вы думали, у них все отлично получается. Например: строит семейка еще один поселок. Взяла в аренду огромное количество строительно-дорожной техники. Обслуживание, запасные части, горюче-смазочные материалы должны оплатить, в том числе и вы - жители элитной части деревни. Дома в очередном поселке продадут очередным честолюбивым богатеньким лохам. Дома продадут, а возвращать вам долю за создание материальных благ семьи никто не собирается. Но могут на вас подать в суд, что мало дали.

  А рабочие, которых возит наша фантастическая управляющая! Она заявляет в суде, что рабочих нельзя возить ни на чем другом, кроме как на автобусе "мерседес", дабы ваше зрение, уважаемые  люди, не подверглось стрессу при виде автобуса попроще или, не дай Бог, вообще общественным транспортом. Вы же элита (по словам управляющей компании). Вид рабочего, выходящего не из крутого автобуса, нанесет вам тяжелую эстетическую травму. А если рабочие, не дай Бог, не попьют за ваши деньги чаю из фарфоровых чашек или не сходят в мобильный туалет на строительной площадке за ваш счет,  то у вас просто случится культурный шок. Во всяком случае, так утверждает наша фантастическая компания. Короче при таком способе хозяйствования прибыль сводится на нет. Держава держится на высшей силе, поэтому таких вопросов не задает, а всю информацию проверяет в основном при помощи фантастического участкового.

  А живете вы спокойно в элитной части деревни Борзые? Вас охраняет частное охранное предприятие и высоченный забор.   Вы в этом уверены?  Шлагбаум они точно охраняют, дома только за дополнительные деньги. Кто этих дополнительных денег не платит - у того дома грабят. И тогда выясняется, что охранная структура ни за что не отвечает, а состоит на службе у нашей  семейки. И в этом случае вам не поможет сверхдорогая плата за шлагбаумы. Так как более ничего охранная контора не делает.

Порядок на территории поселка? Вечером не рекомендуется выпускать девочек на улицу. Количество иностранных строителей всех национальностей бывшего СССР в несколько раз превосходит количество жителей поселка. Только в фантастической повести эти гуляющие, кричащие на всех языках мира в телефон, жадные, голодные  и злые, с огромным любопытством разглядывающие дома олицетворяют полную безопасность текущую и будущую. Не хочу каркать, но стрёмно как-то. Но забор высокий и пускают только того, кого хотят. И даже УФМС пришлось пробиваться на территорию рано утром через стройку. Вот так, а мы  о правах жителей.

  А вот воевать с жителями, которые не угодили их хозяевам и не хотят участвовать в поборах  - легко. Можно издеваться над детьми, стариками, инвалидами создавая им невыносимые условия жизни, нарушая их конституционные права. Но забор высокий, воевать с этими молодцами,  неизвестно откуда прибывшими к нам, без имен,  фамилий, лицензий не будешь. На территорию при этом пропускают, кого угодно и в каком угодно количестве, живем на стройке. Территория ресторана вообще для вся и всех. Она относится к муниципальным землям и,  в самом  деле,  должна быть вне забора.  Здорово, но какое это имеет отношение к закрытой территории. Деревня - она деревня и есть. И мы это утверждаем. Но почему деревней управляют 11 человек? Только в фантастике это возможно. 

Этой  охранной структуре они уже должны 90 миллионов рублей. Да эта же компания за наши с вами деньги охраняет магазин, офисы, церковь, рестораны, да и вообще весь бизнес семьи. Особенно тщательно охраняется маленький домик площадью 2700 квадратных метров с участком не меньше гектара и без всякой дополнительной платы. Хозяин этого фантастического домика может сам решать, кому нужно платить за так называемые услуги, а кому - нет.

  Так вот вернемся к 90 миллионам рублей. ЧОП живет и пахнет: людей меняет, как перчатки, в том числе директоров, несет платную службу по охране частных домовладений и бесплатную по охране частных домовладений членов ДНП нашей фантастической деревни. Компания эта уже три года, как фактический банкрот, но хозяева не банкротят до поры до времени, а налоговая в фантастической стране тоже фантастическая. Высшая сила ... А публичная отчетность, да забудьте - дань моде. И если руководитель ЧОПа думает , что за финансы отвечать не придется потому, что он бывший блюститель порядка, то это не так. Да и проколов в работе очень много по соблюдению закона.  Охрана - это охрана, а бухгалтерия - это бухгалтерия. Нужно доверять хозяевам, но в меру. Почему - то все предыдущие руководители ЧОПа уходили очень быстро. Лавирование между законами и хозяевами никогда к добру не приводило. Молодой еще, жаль... Но будет совсем неудивительно, если руководитель ЧОПа уволится до банкротства. А там появится ЧОП 2 . У семьи огромный опыт тиражирования фирм. А кому должны, тем простят. Родственники, однако, в учредителях. А Держава - да Бог с ней, по их меркам для нее это мелочи.

 

 

  На этом вторую часть фантастической повести закончим. Дальнейшее повествование посвятим технологии установления платежей за т.н. комплексное обслуживание и превращения наших денег в доходы исключительно семейные и, вообще здесь столько всего по документам...  Повесть может получиться длинной.

[Сергей Арсентьев]

Доклад-расследование с фактами был бы более эффективным документом, чем фантастическая повесть

[KN-OZ]

Терпение, Уважаемый Читатель!  Зачем раньше времени отбирать хлеб у тех, кто должен провести официальное расследование и у тех, кто обязан подготовить доклад, основываясь на реальных фактах? Более или менее эффективные документы уже запущены по кругу, фантастика от повседневной реальности отличается лишь временем и ракурсом обращенного внимания на проблему.  Совсем недавно на официально заявленные нами вопиющие  факты внимание обращалось как на нереальные, фантастические событийные процессы. Но время идет, и мы пренепременно переформатируем наш жанр в детективно-публицистический с использованием всех документальных фактов, фото и видеоматериалов.

Например, как у наших соседей

 

http://mosregtoday.ru/rayony-kvartaly/raznoglasiya-v-kottedzhnykh-poselkakh-istrinskogo-rayona-obsudyat-v-gosdume/

[Dm77]

KN-OZ, давайте более сжато, по делу, без эмоций? Что именно не устраивает? Высокие коммунальные платежи?

[Aleks]

Особенно тщательно охраняется маленький домик площадью 2700 квадратных метров с участком не меньше гектара и без всякой дополнительной платы. Хозяин этого фантастического домика может сам решать, кому нужно платить за так называемые услуги, а кому - нет.

 

Были как-то год назад в ресторане, решили проехать на машине по поселку, видели этот маленький домик. Это целое отдельное княжество за высоченным забором, который еще не понятно зачем удлинили искусственными елками, полная безвкусица. Огромное количество камер по периметру. Жуткое зрелище.

Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Aleks

[Dm77]

Были как-то год назад в ресторане, решили проехать на машине по поселку, видели этот маленький домик. Это целое отдельное княжество за высоченным забором, который еще не понятно зачем удлинили искусственными елками, полная безвкусица. Огромное количество камер по периметру. Жуткое зрелище.

 

Т.е., по Вашему мнению, хозяин не может и не должен себе это позволить? 

Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Dm77

[Анна]

Да, хозяин может себе позволить и домик, и посадки деревьев, и охрану , да что угодно в рамках закона, но не за счет других граждан, а только заплатив за все это из собственного кошелька, а в случае некоторых "коттеджных" поселков все собираемые "хозяевами" специально созданными НП, ДНП, ООО "коммунальные платежи" не являются "коммунальными", а идут на оплату фиктивных договоров (заключенными через цепочку фирм-однодневок, фирм-помоек, как хотите это можете называть), которые затем переводятся вот таким собственникам "маленьких домиков". ИФНС это не может доказать, даже если что-то и подозревает, так как она проверяет одну компанию и всю цепочку раскручивать в ее полномочия не входит, а для инициации следственных действий, надо прийти в прокуратуру уже с "нарытым" материалом, но никого же не подпустят к документам или расч. счетам - в общем простому смертному добыть доказательства весьма сложно, а без оснований МВД ничего делать не будет.

[Dm77]

Да, хозяин может себе позволить и домик, и посадки деревьев, и охрану , да что угодно в рамках закона, но не за счет других граждан, а только заплатив за все это из собственного кошелька, а в случае некоторых "коттеджных" поселков все собираемые "хозяевами" специально созданными НП, ДНП, ООО "коммунальные платежи" не являются "коммунальными", а идут на оплату фиктивных договоров (заключенными через цепочку фирм-однодневок, фирм-помоек, как хотите это можете называть), которые затем переводятся вот таким собственникам "маленьких домиков". ИФНС это не может доказать, даже если что-то и подозревает, так как она проверяет одну компанию и всю цепочку раскручивать в ее полномочия не входит, а для инициации следственных действий, надо прийти в прокуратуру уже с "нарытым" материалом, но никого же не подпустят к документам или расч. счетам - в общем простому смертному добыть доказательства весьма сложно, а без оснований МВД ничего делать не будет.

 

А Вы житель Княжки?

[Анна]

Да

[Анна]

Один из примеров как доказательство фиктивности договоров , сумм и прочее.

На сайте k-agent.ru есть экономические показатели ЧОП Сапсан-сервис, согласно которым выручка данного ЧОП составляет 18 млн руб за весь 2013 год (проверить данные не могу, т к сами понимаете доступа к бух. отчетности ЧОП у меня нет).

Однако сверка между ЧОП и Комсервис за 2013 год (а ее я видела и точно за цифры уверена) показывает , что доход только от услуг, "оказываемых" Комсервису составляет более 3 018 980 руб в месяц, умножаем на 12, делим на 1,18 (ну, чтобы без НДС, как в ф 2 баланса) и получаем далеко не 18 млн руб. А ЧОП Сапсан-сервис "охраняет" еще объекты, в т ч в Солнечногорском р-не.

А выводы делайте сами, зачем ЧОП в бух и налоговой отчетности показывает одни цифры, а для затрат Комсервиса "рисует" другие.